La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en Sevilla que habría defraudado más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos. La banda vendía grandes cantidades de hidrocarburos a precios por debajo del mercado en toda España y contaba con un empleado de banca que facilitaba la apertura de cuentas a nombre de testaferros para desviar los beneficios de la evasión fiscal.
La operación, denominada ‘Memorable’, comenzó en 2023 y ha resultado en la detención de más de 46 personas y la investigación de 30 sociedades. Se han bloqueado 100 cuentas bancarias y se han embargado 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama. La investigación reveló un complejo entramado de empresas utilizadas para evadir impuestos y blanquear los beneficios obtenidos.
El modus operandi de la organización incluía la creación de entramados societarios con testaferros para dificultar la inspección y el control. Estas estructuras cambiaban constantemente para evitar la detección, abarcando casi toda España y permitiendo la venta de hidrocarburos a pequeños comerciantes.
El grupo también se beneficiaba de un empleado de banca que asesoraba y facilitaba la apertura de cuentas fraudulentas, y blanqueaba beneficios mediante criptomonedas, adquisición de empresas en sectores como sanidad y hostelería, y compra de bienes de lujo.
La operación ha implicado registros en varias ciudades, incluyendo Sevilla, Barcelona, Málaga y Tarragona, con la intervención de más de 300.000 euros en efectivo y el bloqueo de un saldo total de nueve millones de euros. La investigación sigue abierta y podrían producirse nuevas detenciones.
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